خبرهای داغ:
برچسب ها - پولشویی
امروز صورت گرفت
دادگاه رسیدگی به اتهامات دو فرزند حجت الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه‌قضاییه آغاز شد.
کد خبر: ۹۵۸۴۰۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۵

نماینده تام الاختیار وزیر اقتصاد و دارایی:
نماینده تام الاختیار وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به مسئولیت های مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، گفت: مبارزه با پولهای کثیف در حوزه مبارزه با فساد در اولویت قرار دارد.
کد خبر: ۹۵۶۸۷۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

رئیس پلیس فتا استان خوزستان گفت: طی مراجعه احدی از شهروندان مبنی بر مسدودی حساب وی از سوی پلیس فتا یکی از استان‌های شمالی کشور، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
کد خبر: ۹۵۳۴۰۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۶

سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی در موسسه نور
حجت الاسلام مزیدی رئیس دادگاه در ابتدای جلسه سوم اتهامات متهم ردیف اول را به او تفهیم کرد.
کد خبر: ۹۵۰۲۴۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۷

رئیس کل دادگستری گلستان:
رئیس کل دادگستری گلستان از شناسایی و توقیف ۶ هزار میلیارد تومان اموال متهمان پولشویی در استان خبرداد.
کد خبر: ۹۴۵۲۳۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۰

زنجان- دادستان زنجان جزئیات پرونده کلان پولشویی و کلاهبرداری در زنجان را اعلام کرد.
کد خبر: ۹۴۴۵۸۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۸

با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره‌کل اطلاعات فارس، چند نفر از مدیران‌کل متخلف در این استان دستگیر شدند.
کد خبر: ۹۳۸۰۶۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۲

وزارت خزانه‌داری آمریکا:
وزارت خزانه‌داری آمریکا طی بیانیه‌ای درباره‌ی نشست اخیر FATF توضیحاتی ارائه و اعلام کرد: بسیاری از کشورها استانداردهای ضد پولشویی و ضد تامین‌مالی تروریسم FATF را اجرا نمی‌کنند.
کد خبر: ۹۳۵۴۳۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

معاون فضای مجازی و رسانه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از دستگیری باند کلاهبرداری و پولشویی در کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.
کد خبر: ۹۳۱۰۱۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

وزارت اطلاعات اعلام کرد
وزارت اطلاعات اعلام کرد:9 نفر از صرافان که فعالیت‌ های غیرمجاز ارزی داشتند؛ به اتهام پولشویی ، فرار مالیاتی و قاچاق ارز در استان آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر شدند.
کد خبر: ۹۳۰۵۶۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲

باز هم روز خبرنگار؛
قانون (قانون مطبوعات) باید به شکلی تغییر کند که تنها کسانی حق شکایت از رسانه‌ها را داشته باشند که پیش از آن، جوابیه داده باشند. تأکید بر ارائه جوابیه، به دلیل اهمیت به قضاوت کشاندن افکار عمومی است
کد خبر: ۹۲۶۴۱۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۹

دوره آموزشی با موضوع آشنایی با مفاهیم پولشویی وراهکار‌های مبارزه با آن به صورت مجازی در اداره کل راه آهن شمالشرق یک مرکز شاهرود برگزار شد.
کد خبر: ۹۲۵۴۷۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

دانشیار گروه فلسفه موسسه امام خمینی(ره) با اشاره به تعریف مقاومت از دیدگاه اسلام و ولایت گفت: مقاومت به معنای جنگ نیست بلکه ایستادگی روی منافع مردم و ارزش ها و مدیران انقلابی و توجه به اقتصاد مقاومتی است.
کد خبر: ۹۱۵۸۲۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۰

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اصل از کجا آورده ای در اسلام مورد توجه است اما در بلاد کفر اجرا می شود و در کشور ما نه که باید فارغ از مباحث سیاسی قوانین پولشویی را در مجلس تدوین و در کشور اجرا کنیم.
کد خبر: ۹۰۵۹۱۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

حسینی شاهرودی مطرح کرد؛
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، جزئیاتی از گزارش این کمیسیون در خصوص تخلفات بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت کشور در ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری را تشریح کرد.
کد خبر: ۸۸۹۷۵۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۵

ندیمی در گفت‌وگو با «بسیج»:
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: برخلاف ادعای برخی سیاسیون، قانونی مبنی بر عدم انتقال پول به مقاومت اسلامی در مجلس نهم به تصویب نرسیده است.
کد خبر: ۸۷۴۸۰۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۳

یک کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با «بسیج»
علی یونسی گفت: دولتمردان باید بدعهدی غربی‌ها را باور کنند که با پذیرفتن یک تعهد، همه چیز تمام نخواهد شد؛ وعده لغو تحریم‌ها عملیاتی نشد که قرارداد مبارزه با پولشویی وارد می‌شود.
کد خبر: ۸۷۴۳۰۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۴

نماینده سابق مجلس در گفت و گو با «بسیج»:
سید علی طاهری گفت: هر آنچه که در قالب این توافق صورت گرفته و به طور کلی هر نوع توافقی که بخواهد به نوعی ایران را از حمایت او از مقاومت محدود کند قطعا مردود است و قابل تحمل نیست.
کد خبر: ۸۷۲۷۴۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۷

رییس مرکز اسناد انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با «بسیج»:
حسینیان گفت: سپاه نباید دست روی دست بگذارد و اجازه دهد که یک عده‎ای نابخرد و خائن بخواهند سر آرمان‎های مردم، انقلاب و سپاه بازی دربیاوردند و آن را به این ارزانی بفروشند.
کد خبر: ۸۷۲۷۴۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۷

کریمی‌قدوسی در گفتگو با «بسیج»:
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: اخیرا قراردادهای دیگری نیز شناسایی کردیم که تاکنون اخبار آن در رسانه‎ها منتشر نشده است که روز چهارشنبه در صحن مجلس به صورت سوال از وزیر خارجه خواهیم پرسید.
کد خبر: ۸۷۲۷۳۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۵