به ادعای یورونیوز یک بانک روس که به ولادیمیر پوتین نزدیک است، در این اسناد به پولشویی مبلغی بیش از یک میلیارد دلار متهم شده است.

در این اسناد که یک نشریه آلمانی "Zeitung Süddeutsche" آنها را منتشر کرده است علاوه بر نام افراد مشهور از جمله لیونل مسی، بازیکن صاحب نام آرژانتینی، نام سران 72 کشور به چشم می خورد.

از جمله این افراد می توان به حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر و معمر قذافی، رئیس سابق لیبی اشاره کرد.

البته در این فهرست هیچ نامی از هیچ چهره یا شخصیت ایرانی به چشم نمی خورد و تنها به اسامی 23 نفر غیرایرانی اشاره شده که به علت دور زدن تحریم های ظالمانه تحمیل شده به ایران خود با محرومیت ها و تحریم هایی مواجه شده‌اند و برای دور زدن مخفیانه این محدودیت‌ها به شرکت پانامایی فوق الذکر متوسل شده‌اند.

در مقابل فساد و پولشویی سران عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی در اسناد مذکور به خوبی افشا شده است.

بنابر این گزارش، اسناد مذکور به اسناد پانامایی یا Panama Papers مشهور شده اند و درک جهانی را ممکن می کنند که تنها در پس سایه ها وجود دارد. اسناد یاد شده ثابت می کنند صنعتی جهانی توسط بانک های بزرگ، شرکت های حقوقی و شرکت های مدیریت دارایی به وجود امده که به طور مخفیانه املاک و دارایی های ثروتمندان و افراد مشهور جهان را مدیریت می کند. این اشخاص عبارتند از سیاستمداران، مقامات فیفا، کلاهبرداران و قاچاقچیان مواد مخدر و چهره های مشهور ورزشی و هنری.

اسناد افشاشده فعالیت های شرکت Mossack Fonseca را در یک بازه زمانی طولانی از دهه 1970 میلادی تا بهار سال 2016 در بر می گیرد. اسنادی که از این طریق افشا می‌شوند بسیار بیشتر از مجموع اسناد افشاشده توسط ویکی لیکس، سایر روزنامه نگاران و تمامی منابع موجود هستند.

از مجموع این 11.5 میلیون سند، حدود 4.8 میلیون مورد از آنها را ایمیل، 3 میلیون مورد را اسنادی با فرمت پایگاه های داده، 2 میلیون مورد را پی دی اف یک میلیون مورد را عکس، 320 هزار مورد را متن تشکیل می دهد.

فهرست تعدادی از افرادی که در مورد فساد، پولشویی و فرار مالیاتی آنها در این اسناد افشاگری شده به شرح زیر است:

الف: رهبران جهان

پادشاه عربستان سعودی

امیر ابوظبی و رییس کشور امارات عربی متحده

امیر سابق قطر

نخست وزیر سابق قطر

نخست وزیر سابق اردن

رییس جمهور سابق سودان

نخست وزیر سابق اوکراین

رییس جهور اوکراین

رییس جمهور آرژانتین

نخست وزیر سابق گرجستان

نخست وزیر ایسلند

نخست وزیر سابق عراق

ب: اقوام و خویشاوندان رهبران جهان

پدر نخست وزیر انگلیس

پسر حسنی مبارک رییس جمهور سابق مصر

منشی شخصی شاه مراکش

فرزندان نخست وزیر پاکستان

پسر رییس جمهور سابق غنا

پسر نخست وزیر مالزی

دستیار دو رییس جمهور سابق آرژانتین

پیمانکار محبوب رییس جمهور مکزیک

خواهر پادشاه سابق اسپانیا

اعضای درجه اول خانواده رییس جمهور آذربایجان

دختر نخست وزیر سابق چین

برخی دوستان رییس جمهور روسیه

برخی اقوام رییس جمهور سوریه

برخی اقوام رییس جمهور آفریقای جنوبی

بیوه دیکتاتور سابق غنا

ج: برخی سیاستمداران و چهره های مشهور

محمد بن نایف بن عبدالعزیز ولیعهد و وزیر کشور عربستان سعودی

مایکل میتس عضو پارلمان انگلیس

محمد مصطفی یکی از چهره های کلیدی تشکیلات خودگردان فلسطین

در این فهرست برخی سیاستمداران فعلی و سابق و اقوام آنها از کشورهای انگلیس،عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، الجزایر، آنگولا، آرژانتین، آذربایجان، بلژیک، بلیز، بوتسوانا، برزیل، کامبوج، شیلی، چین، کلمبیا، کنگو، اکوادور، مصر، فنلاند، فرانسه، گرجستان، غنا؛ یونان، گینه، هندوراس، مجارستان، ایسلند، هند، عراق، ایتالیا، اردن، قزاقستان، کنیا، لوکزامبورگ، مالزی، مالت، مکزیک، مراکش، نیجریه، پاکستان، فلسطین، پاناما، پرو، لهستان، پرتغال، روسیه، روآندا، سنگال، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سودان، سوییس، سوریه، اوکراین، ونزوئلا و زامبیا وجود دارد.

دیمیتری پسکوف دیروز دوشنبه گفت: اسناد شرکت پانامایی درباره ولادیمیر پوتین هیچ ارتباطی با وی نداشته و به دور از واقعیت است.

شرکت "موساک فونسکا" این اتهام ها را رد کرده و گفته است که این شرکت بیش از چهار دهه بدون این که به انجام کار خلافی محکوم شود، فعالیت کرده است.

از این شرکت پانامایی به عنوان یکی از مرموزترین شرکتهای حقوقی جهان نام می برند.