ریشه واژه پولشویی از کجاست؟(1)

خبرگزاری بسیج قزوین: در آمریکا قاچاق مواد مخدر ،اخاذی رشوه بیداد می کند اما فرار مالیاتی به شدت تحت تعقیب و برخورد سخت و تحت ساز و کار کنترل قرار می گیرد.
سالها پیش آل کاپون در آمریکا ایالت نیویورک یک خشک شویی سکه ای راه اندازی کرد و مردم با انداختن پول و سکه داخل آن، کار خشک شویی را انجام می داد. اما درآمد های سرسام آور ال کاپون ماموران مالیات را بر آن داشت تا تحقیق در این زمین را شروع کنند.
ال کاپون گانگستر و تبهکار معروف در پوشش خشکشویی تمام در آمد خود را بنام خشکشویی مخفی و از دادن مالیات خود داری می کردتا این که پلیس نیویورک پرده از این راز برداشت و قانونی را برای شناسایی منبع و گردش مالی تصویب کردند که به قاتون پولشویی برگرفته از کار ال کاپون معروف شد.
ابتدا این قانون در آمریکا تصویب و سپس تمام گردش مالی دلار را در جهان شامل شد.
فرار مالیاتی و تطهیر کردن پول های کثیف سبب شد تا دولت ها با تبعیت از قانون خزانه داری آمریکا قوانینی را در داخل تصویب کنند تا منشا و مبدا پول های کثیف ردیابی شود...

ادامه دارد...
1002/ت20/ب