سود هر سهم نام آوران مهندسی ۳۲ تومان/پاداش هیات مدیره ۲۰۰ میلیون تومان

به گزارش بسیج، تصمیمات صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی برای اطلاع سهامداران و ذینفعان منتشر شد.

پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت، ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به 1393.12.29 به تصویب رسید. مقرر شد هیأت مدیره نسبت به تشکیل گروه حسابرسی داخلی و تهیه و تصویب آیین‌نامه معاملات اقدام نماید. ضمناً مجمع مقرر نمود از سود عملکرد شرکت در سال 1393 به ازای هر سهم، 320 ریال، بین سهامداران تقسیم شود.

پاداش اعضای هیأت مدیره به مبلغ 2.000.000.000 ریال به صورت خالص تعیین و تصویب شد. همچنین حق حضور اعضای هیأت مدیره نیز به میزبان ده میلیون ریال برای هر جلسه و حداکثر برای دو جلسه در ماه تعیین و تصویب شد.

روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

مؤسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نبکو روش (حسابداران رسمی) ثبت شده به شماره 21993 در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به شناسه ملی 10103509060 با نمایندگی آقای حمیدرضا عرفی به سمت حسابرس و بازرس اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی احراز ارقام به شماره ثبت 25290 و شناسه ملی 10320294749 به سمت بازرس علی‌البدل شرکت، هر دو برای مدت یکسال مالی، با رعایت ماده 147 لایحه اصلی قانون تجارت انتخاب شدند.

بازرسان تعهد و اقرار نمودند که سوء پیشینه کیفری ندارند و مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی‌باشند و با امضا ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق، قبولی سمت خود را اعلام نمودند. ضمناً تعیین حق‌الزحمه بازرسان برعهده هیأت مدیره قرار گرفت.

کلیه سهامداران به آقای محمدتقی ابراهیمی، وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌های تهران،نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و هزینه‌های قانونی و امضا ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.