بیشتر بخوانید
اعضای این باند که بهصورت شبکه سازمانیافته و حرفهای فعالیت مینمودند، از سال 93 تاکنون در مجموع بالغ بر 20هزار میلیارد ریال گردش مالی داشته و خرید و فروش غیرقانونی نزدیک به 450 میلیون دلار داشتهاند.
همچنین، سربازان گمنام امام زمان(عج) در آذربایجان شرقی نیز با انجام اقدامات اطلاعاتی چندماهه موفق به کشف تخلفات گسترده در حوزه حوالهجات ارزی گردیدند که در این رابطه 13 نفر از عناصر اصلی بهاتهام اخلال در نظام ارزی کشور که تعدادی از متهمین با هویت جعلی قصد خروج غیر قانونی از کشور را داشتند دستگیر و بعد از مستندسازی جرایم، تحویل مراجع قضایی شدند.
این باند با تأسیس شرکتهای کاغذی و سوءاستفاده از ظرفیت شرکتهای بازرگانی فعال برای سوءاستفاده از مابهالتفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد به ثبت سفارش کالاهای مشمول ارز دولتی (مبادلهای) اقدام نموده و پس از تخصیص ارز دولتی نسبت به فروش حوالهجات ارزی در بازار آزاد، با مشارکت عوامل خود در تهران اقدام نمودهاند. حدود 65 میلیون دلار از تخلفات ارزی باند مذکور مستندسازی شده است.
