سرمایه‌گذاری شرکت با پول مردم در حوزه رمزارز و خرید ملک در دبی
قزوین_به گزارش بسیج؛ هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی رضایت خودرو طراوت نوین به ریاست قاضی کلهر در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در استان قزوین با حضور دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده و وکلایشان برگزار شد. در ابتدای دادگاه، قاضی از یکی از متهمان خانم این پرونده خواست در جایگاه قرار بگیرد.
قاضی خطاب به این متهم گفت: اتهام شما مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو کلان از طریق سپرده، از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و حیف و میل اموال و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی است، به این نحو که اموال شما به صورت نامتعارف زیاد شده است، در این رابطه از خود دفاع کنید.
این متهم در رابطه با پولشویی گفت: من خانم خانه‌دار نبودم بلکه شاغل بودم و فروش لپ‌تاپ انجام می‌دادم.
قاضی گفت: از چه سالی با شرکت طراوت نوین همکاری داشتید؟
این متهم گفت: سال ۹۷ به همراه همسرم وارد شرکت طراوت نوین شدم.
قاضی گفت: کار شما در شرکت چه بوده است؟
این متهم گفت: من در شرکت کاری انجام نمی‌دادم. سرمایه‌گذار بودم. طبق حسابرسی انجام شده، سرمایه‌گذاری همسر بنده در شرکت طراوت نوین حدود ۴ میلیارد تومان و خروجی وی حدود ۲۴ میلیارد تومان بوده است. اموال منقول و سود‌های دریافتی همه از طریق همسرم بود. من از سال ۱۴۰۱ جدا از همسرم زندگی می‌کنم.
قاضی از متهم پرسید: اگر شما در شرکت کار نمی‌کردید چگونه از جابجایی پول‌ها از طریق ساک اطلاع داشتید؟
این متهم گفت: همسر بنده مدتی مسئول خرید شرکت بود و کار‌های خرید لوازم را انجام می‌داد. سال ۹۸ که حساب مدیرعامل بسته شده بود کیسه‌های پول به همسرم داده شد تا به سرمایه گذاران پول نقد داده شود و من هم در شمردن پول کمک می‌کردم که متاسفانه همسرم عکس‌هایی از من در حال شمردن پول گرفته و منتشر کرده است.
قاضی گفت: مقدار پول چقدر بود؟
این متهم گفت: حدود ۳ میلیارد تومان بود.
مستشار دادگاه از متهم پرسید: درآمد همسر شما چه بود و از چه طریقی در منطقه چیتگر تهران خانه خریداری کرده است؟
این متهم گفت: از طریق سود‌هایی که از شرکت دریافت می‌کرد.
مستشار دادگاه پرسید: شما هم در این خانه‌ها سهم داشتید؟
این متهم گفت: ملکی به صورت اقساطی در قبرس خریده بود و قرار بود از سود شرکت اقساط را پرداخت کند که نتوانست.
در ادامه متهم دیگری در جایگاه قرار گرفت و گفت: سال ۱۴۰۰ با مدیرعامل شرکت آشنا شدم و در شرکت مشغول به کار شدم تمام کار‌ها با نظارت مستقیم مدیرعامل انجام می‌شد.
این متهم گفت: کارمندان شرکت بابت حقوق به مدیرعامل گلایه کردند که وی گفت در حال حاضر امکان افزایش حقوق ندارد، اما می‌تواند به کارمندان وام ۲۰۰ میلیون تومانی بدهد و یا هر کسی می‌خواهد می‌تواند در تعیین تکلیف فیش‌های واریزی و قرارداد‌های سرمایه گذاران کمک کند و بابت آن اضافه حقوق دریافت کند که من قبول کردم در تعیین تکلیف قرارداد‌ها کمک کنم که مبلغی بابت حُسن انجام کار به حسابم واریز شد.
مستشار دادگاه گفت: گردش حساب شما ۵ میلیارد تومان است.
قاضی از این متهم پرسید: مدیرعامل شرکت در دبی هم ملک خریده است؟
این متهم گفت: مدیرعامل شرکت یک روز کلیدی به ما نشان داد و گفت که برای یک واحد در ساختمانی رو به روی برج خلیفه است و مدعی شد که ۷۸ واحد در این ساختمان خریده است.
مستشار دادگاه گفت: در حوزه رمزارز هم سرمایه گذاری کرده است؟
این متهم گفت: در زمان تشکیل پرونده به مدیرعامل شرکت گفتم که پول سرمایه‌گذاران را پرداخت کند که مدیرعامل شرکت گفت که در فارکس سرمایه گذاری کرده است.
سپس وکیل این متهم به دفاع از موکلش پرداخت.
در پایان قاضی ختم این جلسه دادگاه را اعلام کرد.
انتهای پیام/۱۰۱۰
