به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین، آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام (نوبت دوم) به شرح ذیل است.
پیرو آگهی دعوت منتشر شده در روزنامه اطلاعات در تاریخ 17 تیر 1396 به شماره 26761 و با توجه به عدم حصول حد نصاب سهامداران حاضر در جلسه مجمع مورخ 27 تیر 1396 (جلسه اول)، بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم می‌رساند جلسه نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام، در روز سه‌شنبه 9 آبان 1396 رأس ساعت 9 صبح در سالن «خلیج فارس پژوهشگاه نیرو» واقع در شهرک قدس (شهرک غرب)، انتهای بلوار شهید دادمان، مرکز همایش‌های پژوهشگاه نیرو، سالن خلیج فارس تشکیل می‌گردد.
سهامداران و یا وکلای قانونی آنان می‌توانند جهت دریافت برگه ورود به جلسه در ساعات اداری روز دوشنبه مورخ 8 آبان 1396 به نشانی دفتر مرکزی بانک واقع در تهران، خیابان ولیعصر، روبه‌روی پارک ملت، خیابان ناهید غربی، پلاک 97، اداره سهام مراجعه نمایند.
ضروری است مستندات مؤید نمایندگی، وکالت، ولایت و یا قیمومت، حداقل سه روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی در قبال اخذ رسید به اداره سهام تحویل شود.
با توجه به الزامات قانونی در خصوص ثبت صورت حاضران در جلسه مجمع مذکور، همراه داشتن اصل کارت ملی برای سهامداران، وکلا و نمایندگان آنان جهت حضور در مجمع الزامی بوده و همچنین نمایندگان اشخاص حقوقی می‌بایست اصل معرفی‌نامه را با سربرگ شخصیت حقوقی که به امضای مجاز رسیده باشد، جهت حضور ارائه نمایند.
دستور جلسه:
- استماع گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس قانونی و حسابرس در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند 1395
- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 30 اسفند 1395و اتخاذ تصمیم نسبت به میزان سود قابل تقسیم
- تصویب پاداش اعضای هیات مدیره برای عملکرد سال مالی 1395
- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره برای سال مالی 1396
- انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیات مدیره
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی1396 و تصویب حق‌الزحمه حسابرس و بازرس برای سال مالی 1395
- اتخاذ تصمیم درباره سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد
هیات مدیره بانک کارآفرین (شرکت سهامی عام)